Politiskt exponerad person
Politiskt exponerad person (politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverken för penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, högre ämbetsmän och deras familjemedlemmar[1]. Sådana personer anses i högre grad än andra kunna bli inblandade i korruption och omfattas därför av strängare bestämmelser än andra gällande penningtvätt.
I regelverken för penningtvätt följer att finansiella aktörer ska ha ett riskbaserat förhållningssätt[2]. Detta gäller också i fråga om åtgärderna för att identifiera en person i politiskt utsatt ställning (jfr rekommendation 12 och FATF Guidance Politically Exposed Persons s. 6–9). Såvitt Datainspektionen känner till så finns det ingen myndighet som tillhandahåller någon internationell PEP-databas.[3]
Källor[redigera | redigera wikitext]
- ^ Kommissionens direktiv 2006/70/EG av den 1 augusti 2006
- ^ ”Person i politiskt utsatt ställning (PEP) - Finansinspektionen”. www.fi.se. Arkiverad från originalet den 7 november 2016. https://web.archive.org/web/20161107160037/http://www.fi.se/Regler/Penningtvatt/Regelverket/Person-i-politiskt-utsatt-stallning-PEP/. Läst 7 november 2016.
- ^ ”Yttrande över SOU 2007:23; Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet”. Arkiverad från originalet den 4 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160304104401/https://www.datainspektionen.se/Documents/remissvar/2007-06-28-penningtvatt.pdf. Läst 30 juni 2015.